Том 4 № 2 (2025), СТАТЬИ
Том 4 № 2 (2025)

РАШИДОВА Нодира Ильхамовна ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

СТАТЬИ
Опубликован 2025-05-15
Нодира РАШИДОВА
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
PDF

Ключевые слова

финансовая безопасность, ФАТФ, легализация преступных доходов, отмывание денег, финансирование терроризма, национальная оценка рисков, международные стандарты ПОД/ФТ, Великобритания, международное сотрудничество, транснациональная преступность.

Как цитировать

РАШИДОВА, Н. (2025). РАШИДОВА Нодира Ильхамовна ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ. ВЕСТНИК ЮРИСТА, 4(2), 110–116. извлечено от https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/1082
ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver

Скачать ссылку

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

Аннотация

В условиях глобализации финансовых потоков и роста транснациональной преступности вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) приобретают стратегическое значение для обеспечения национальной и международной безопасности. В данной статье представлены концептуальные основы международной системы ПОД/ФТ, проанализированы основные положения обновлённых Рекомендаций ФАТФ, рассмотрены институциональные и правовые механизмы, применяемые в различных странах. Особое внимание уделено опыту Великобритании как одному из наиболее проработанных и зрелых национальных примеров реализации международных стандартов ПОД/ФТ. На основе изучения британского опыта сделаны выводы и даны рекомендации, применимые для стран с формирующейся системой ПОД/ФТ.

PDF

Библиографические ссылки

Водянов А.В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. №4. 262 с.

Юсупов Н.В. К вопросу о понятии легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем. // Вестник экономической безопасности. 2009. № 12. –С.109-111

Карпец И.И. Преступления международного характера. -М., 1979. 62 с.

Фазилов Ф.М. Осмысление общего понятия легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере Республики Узбекистан) // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2022. 9(96). URL:https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14207

Гражданский кодекс Республики Узбекистан https://lex.uz/docs/111181

Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 15 января 2019 года. https://lex.uz/docs/284542

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 1988 года. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 8 ноября 1990 года. https://rm.coe.int/168007bd4a

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. -М.: Вече, 2012. — 176 с

FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - United Kingdom, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html.

Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. 2012.