Jild 4 Nomeri 2 (2025), МАҚОЛАЛАР
Jild 4 Nomeri 2 (2025)

RASHIDOVA Nodira Ilhamovna XALQARO HUQUQDA JINOYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH (LEGALIZATSIYA)

МАҚОЛАЛАР
Nashr qilingan 2025-05-15
Nodira RASHIDOVA
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati
PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

moliyaviy xavfsizlik, FATF, jinoyat daromadlarini legallashtirish, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, milliy xavf baholash, xalqaro POD/FT standartlari, Buyuk Britaniya, xalqaro hamkorlik, transmilliy jinoyatchilik.

Abstrakt

Moliyaviy oqimlarning globallashuvi va transmilliy jinoyatchilikning o‘sishi sharoitida jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish (POD/FT) masalalari milliy va xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada xalqaro POD/FT tizimining konseptual asoslari taqdim etiladi, FATF tomonidan yangilangan tavsiyalarining asosiy qoidalari tahlil qilinadi hamda turli davlatlarda qo‘llanilayotgan institutsional va huquqiy mexanizmlar ko‘rib chiqiladi. Maqolada, ayniqsa, xalqaro standartlarni amalga oshirishda eng rivojlangan va puxta o‘ylangan milliy tizimlardan biri sifatida Buyuk Britaniya tajribasiga alohida e’tibor qaratiladi. Britaniya tajribasini o‘rganish asosida POD/FT tizimini shakllantirayotgan mamlakatlar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

Водянов А.В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. №4. 262 с.

Юсупов Н.В. К вопросу о понятии легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем. // Вестник экономической безопасности. 2009. № 12. –С.109-111

Карпец И.И. Преступления международного характера. -М., 1979. 62 с.

Фазилов Ф.М. Осмысление общего понятия легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере Республики Узбекистан) // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2022. 9(96). URL:https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14207

Гражданский кодекс Республики Узбекистан https://lex.uz/docs/111181

Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 15 января 2019 года. https://lex.uz/docs/284542

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 1988 года. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 8 ноября 1990 года. https://rm.coe.int/168007bd4a

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. -М.: Вече, 2012. — 176 с

FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - United Kingdom, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html.

Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. 2012.