Jild 2 Nomeri 4 (2022), МАҚОЛАЛАР
Jild 2 Nomeri 4 (2022)

ТРАНСМИЛЛИЙ МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ

МАҚОЛАЛАР
Nashr qilingan 2022-09-29
Дилавер ХАМЗАЕВ
Лунд университети (Швеция) тадқиқотчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) // E-mail: dhamzaev21@gmail.com
PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

трансмиллий жиноятлар, молиявий жиноятлар, жиноий даромадларни легаллаштириш (ювиш), терроризмни молиялаштириш

Abstrakt

Мақолада Ўзбекистон Республикасида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишни ташкил этишни ҳуқуқий тартибга қонунчиликни шаклланиш ва ривожланиш тарихи ўрганилган. Хусусан, муаллиф трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни ривожланиш тенденцияларини ва ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш мақсадида мустақиллик даврида қабул қилинган қонун ҳужжатларини таҳлил қилиб, алоҳида тарихий босқичларни аниқлашга ҳаракат қилган ва ушбу йўналишда мавжуд норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиққан.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1. Peter M. German. Internationalization of crime and technology. // Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.

2. Jeyong Jung. Contemporary Financial Crime. // Journal of Public Administration and Governance. – 2017. – Vol.7, No.2.

3. Jeremy Kuester. Transnational Influences on Financial Crime. // U. MIAMI NAT'L SECURITY & ARMED CONFLICT L. REV. Symposium Ed. – 2013. – Vol. IV.

4. Официальный сайт ООН. Tax abuse, money laundering and corruption plague global finance. [Электронный источник]. URL: https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/facti-interim-report.html

5. Официальный сайт ФАТФ. FATF focus on COVID-19. [Электронный источник]. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

6. Erik S. Reinert. How Rich Countries Got rich … and Why Poor Countries Stay Poor. – Public affairs. New York. – 2007.

7. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М., 2007. – С.368.

8. Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1718 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1822 (2008), 1874 (2009), 1904 (2009), 1929 (2010), 1963 (2010), 1988 (2011), 1989 (2011), 2178 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015), 2354 (2017), 2396 (2017).

9. Неъматов Ж.А. Уголовно-правовые проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. 12.00.08. на к.ю.н.. Ташкент, 2002 г. (Академия МВД) дис. 602/2004;

10. Мирзараимов И.М. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкорлаштиришни олдини олишнинг жиноят хукукий ва криминологик чоралари. 12.00.08. Ташкент 2003 г. ФА Фалсафа ва хукук институти дис. 8/2005;

11. Нарзиев Й.Ш. Жиноий даромадларни легаллаштиришга оид жиноятларни тергов килиш. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 12.00.09. Ташкент, 2011 г. (шифр библиотеки А.Навои - Дис. 697/2012);

12. Фазилов Ф.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Ташкент, 2020 г. (ТГЮУ)

13. Указ Президента Республики Узбекистан от 8.01.1992 г. «Об органах прокуратуры Республики Узбекистан» №УП-313 // https://www.lex.uz/docs/147166;

14. Закон Республики Узбекистан от 9.12.1992 г. «О прокуратуре» № 746-XII // https://www.lex.uz/docs/33203

15. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 25.10.1991 г. «О министерстве внутренних дел Республики Узбекистан» № 270 // https://lex.uz/ru/docs/1033716;

16. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 26.10.1991 г. «О вопросах организации и деятельности таможенной службы в республике» № 272 // https://www.lex.uz/docs/1034879

17. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 2.11.1991 г. «О службе национальной безопасности Республики Узбекистан» № 278 // https://lex.uz/ru/docs/1028203

18. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 3.03.1992 г. «О создании в структуре Прокуратуры Республики Узбекистан Управления по борьбе с коррупцией, хищениями и другими злоупотреблениями в сфере внешнеэкономической деятельности» № 96 // https://lex.uz/docs/396520

19. Karimov, X (2018) “Liability for T E Legaliation of Proceeds from Criminal Actiity: a Comparative Legal Analysis”, ProAcademy: Vol. 1: Iss. 2, Article 13;

20. Фазилов Ф.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности. автореферат дис… доктора философии по юридическим наукам: 12.00.08. – Ташкент, 2020 г.

21. Постановление Кабинета Министров РУз от 06.07.2001 г. «О мерах по усилению борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями» № 291 // https://www.lex.uz/docs/339069

22. Указ Президента Республики Узбекистан от 14.06.2005 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства» № УП-3619 // https://lex.uz/docs/613374

23. Соловьев И.Н. «Государственные финансы. Уголовно-правовая защита». Учебное пособие. 2015 г. Стр. 233

24. Информационный бюллетень ЕАГ. // № 4. – сентябрь 2010. – С. 1. [Электронный источник]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Bulletens/ru/4bulletinsep2010rus.pdf

25. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» № ЗРУ–344 от 25.12.2012 года ст. 14 // Национальная база данных законодательства, 01.12.2020 г., № 03/20/651/1577.

26. Закон Республики Узбекистан «Об утверждении Таможенного кодекса Республики Узбекистан» № ЗРУ-400 от 20 января 2016 года

27. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» № ЗРУ-405 от 25.04.2016 г.

28. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» № ЗРУ-407 от 16.09.2016 года;

29. Закон Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан» № ЗРУ-471 от 5.04.2018 года

30. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-154 «О противодействии торговле людьми» от 17 апреля 2008 года;

31. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2752 «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 2 февраля 2017 года

32. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.05.2018 года «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» №УП-5446

33. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 года №ПП-3947 «Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

34. How Impending Virtual Asset Regulations Impact Banks—Even Those That Don’t Think They Do Crypto. [Электронный источник]. URL: https://ciphertrace.com/how-impending-virtual-asset-regulations-impact-banks-even-those-that-dont-think-they-do-crypto/

35. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» № ЗРУ-640 от 5 октября 2020 года // Национальная база данных законодательства, 05.10.2020 г., № 03/20/640/1348

36. Официальный сюжет телеканала «Узбекистан 24» // https://www.youtube.com/watch?v=HFn-O5ufk1o;

37. Сообщение издания «Новости Сырдарьи» со ссылкой на пресс-службу областного таможенного управления // http://sxabar.uz/e7gz