Keywords
Abstract
The article examines the role of international organizations in combating transnational financial crimes. The author analyzes existing scholarly views on identifying the main functions of international organizations in the field of combating transnational financial crimes and attempts to classify, based on these views, the active international organizations involved in the process of establishing a legal regime and harmonizing national legislation in the fight against transnational financial crimes, particularly money laundering and terrorism financing.
References
1. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право // Монография. – 2-е изд., доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
2. Рахманов Ш.Н., Хамдамова Ф.У. Узбекистан как полноправный субъект международного права // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2021). С. 115-125.
3. Отчет взаимной оценки Республики Узбекистан. – ЕАГ. [Электронный источник] // URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf;
4. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М. 1983.
5. Зимин В.П. Международное сотрудничество правоохранительных органов. М. 1990.
6. Неъматов Ж.А. Уголовно-правовые проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08. – Ташкент, 2002 г.
7. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009.
8. Убайдуллаева С. Минтақавий хавфсизликни таъминлашда Марказий Осиё давлатларининг ЕХҲТ ва МДҲ билан ҳамкорлиги // Oriental Journal of Social Sciences. 2022. С. 145-148.
9. Bruce Zagaris. International White-Collar Crime // Case and Materials. – Cambridge University Press: New York. – 2010.
10. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры // Русанов Г.А. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
11. Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.10. – Москва, 2010 г.
12. Нестеров А.В. О классификации юридических наук // Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения» – 2012. – №4.
13. Безвербная М.Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. –2016. –№ 4.
14. Хидоятов Б.Б., Утаров К., Хамидов Н.О. Вопросы международного сотрудничества в предупреждении транснациональных преступлений // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали – Журнал правовых исследований – Journal of Law Research. № SI-1 (2022). С. 67-77.
15. Международное право. В 2ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата / под. ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2016.
16. Кутейников А. Е. Международные межправительственные организации как особый класс организаций.
17. Моравецкий В. Функции международной организации. М., 1976.
18. Черников П.Г. Как оценить ООН? О некоторых методах анализа результативности и эффективности международной организации. М., 2005.
19. Голованова С.В. Международные организации // Федеральный образовательный портал: Социология, экономика, менеджмент. 2007. [Электронный источник] // URL: http://www.ecsocman.edu.ru/text/19280373.
20. Рысбеков Ю.Х., Рысбеков А.Ю. Укрепление взаимодействия между региональными и национальными организациями государств Центральной Азии в области водных ресурсов // Научные записки НИЦ МКВК. – Ташкент. 2020. [Электронный источник] // URL: http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
21. Karns M., Mingst K. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Boulder; Colo, 2004.
22. Moschella M. The Oxford Handbook of International Organizations // Oxford University Press. 2016.
23. High-risk and other monitored jurisdictions. – FATF Publications. [Электронный источник] // URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
24. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) / К.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 88-96.
25. Официальный сайт ОЭСР. [Электронный источник] // URL: www.oecd.org
26. International Partnerships on Asset Recovery. Overview and Global Directory of Networks. StAR, World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime – 2019