Keywords
Abstract
This article examines the genesis of "transnational financial crimes", "white-collar crimes" and "financial crimes", examines the possible harm that they can cause to the country's economy, and describes the differences between them by analyzing existing international documents, foreign experience, and scientific views. In addition, оn the basis of modern scientific views on the establishment of the concept, meaning and types of "transnational financial crimes" and "financial crimes" the author has formulated an appropriate definition and developed
a proposal to establish the types of these crimes.
References
1. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. 2016. – № 3.
2. «Мафия сегодня: как устроены итальянские кланы» // URL:https://www.bbc.com/russian/features-42853350.
3. Kaplan E. &Dubro A. Yakuza. Japan’s Criminal Underworld // Book. – University of California Press. – 2003.
4. OECD. Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats – 2017. // URL: https://www.oecd.org/ctp/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.htm
5. Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана составляет более 50%. 11.01.2018 // URL: https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/11/shadow-economy/
6. Объявлены масштабы теневой экономики Узбекистана. 26.07.2019 // URL: https://kun.uz/ru/news/2019/07/26/obyavleny-masshtaby-tenevoy-ekonomiki-uzbekistana.
7. АССА (the Association of Chartered Certified Accountants). Emerging from the shadows: The shadow economy to 2025. – 2017. // URL: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf
8. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан. 24.01.2020 // URL: https://president.uz/uz/lists/view/3324
9. Одиннадцатый Конгресс Организаций Объединенных Наций по предупреждению преступности по уголовному правосудию. Экономические и финансовые преступления: вызовы устойчивому развитию. Рабочий документ A/CONF.203/7. 23.02.2005. // URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.203/7
10. United Nations Convention against transnational organized crime. // URL: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
11. Peter M. German. Internationalization of crime and technology. // Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
12. International Monetary Fund. Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering. // Background Paper. – 2001.
13. Michael Levi. Definitions and a typology of financial crime harms. // Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
14. Jeyong Jung. Contemporary Financial Crime. // Journal of Public Administration and Governance. – 2017. – Vol.7, No.2.
15. Умарханова Д.Ш. Анализ международно-правовых основ механизма Международного сотрудничества по уголовном делам // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 2 (2021) // URL: https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/download/210/188
16. Исмаилов Б.И., Хужаев М., Практические аспекты совершенствования мер по противодействию бытовой коррупции в Республике Узбекистан // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 5 (2020) // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/117
17. Отажонов А.А. Комплексный подход к формированию нетерпимости к коррупционному поведению государственных служащих // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 5 (2020) // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/116
18. Rakhmanov Sh. Review of Anti-corruption Legislation of the Republic of Uzbekistan and Issues of Its Further Improvement // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ахборотномаси. № 2 (38) 2019 // URL: https://proacademy.uz/postfiles/sets/1a/xi/index.html
19. K.H. Spencer Pickett and Jennifer Pickett. Financial Crime Investigation and Control. // John Wiley and Sons, Inc. – 2002.
20. Официальный сайт Интерпола // URL: https://www.interpol.int/Crimes/Financial-crime
21. Barry Rider. Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
22. Трунцевский Ю.В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений. // Вестник Финансовой академии. – 2007. №2.
23. Корчагин А.Г. Уголовная политика борьбы с финансовыми преступлениями // Финансовые правонарушения и преступления. 2016. №5.
24. Варсеев В.В. К вопросу о понятии и признаках финансовых преступлений // Закон и право. 09-2018. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-priznakah-finansovyh-prestupleniy
25. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. // Общая часть Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство «ТГЮИ». 2009.
26. Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. – 2003. №1 (23). // URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/journals/2003%20%E2%84%961.pdf
27. Потоцкий Н.К. «Особенности реализации уголовной ответственности
за неправомерное использование инсайдерской информации в России и за рубежом» // Образование и право. №5. 2020 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nepravomernoe-ispolzovanie-insayderskoy-informatsii-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer
28. Bruce Zagaris. International White-Collar Crime // Case and Materials. – Cambridge University Press: New York. – 2010.
29. Садомовская М.Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: современные тенденции и перспективы // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. № 2 (111) DOI: 10.17803/1994-1471.2020.111.2.166-174.
30. John S. Zdanowicz. Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing’. // Review of Law and Economics. – 2009.