Ключевые слова
Аннотация
В данной статье освещаются вопросы возникновения «транснациональных финансовых преступлений», «беловоротничковых преступлений» и «финансовых преступлений», изучен возможный вред, наносимый экономике страны, и проводятся различия между ними на основе существующих международных документов, зарубежного опыта и научных взглядов. На основе современных научных подходов по установлению понятия, значения и видов «транснациональных финансовых преступлений» автором выработано соответствующее определение и разработано предложение по определению видов этих преступлений.
Библиографические ссылки
1. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. 2016. – № 3.
2. «Мафия сегодня: как устроены итальянские кланы» // URL:https://www.bbc.com/russian/features-42853350.
3. Kaplan E. &Dubro A. Yakuza. Japan’s Criminal Underworld // Book. – University of California Press. – 2003.
4. OECD. Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats – 2017. // URL: https://www.oecd.org/ctp/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.htm
5. Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана составляет более 50%. 11.01.2018 // URL: https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/11/shadow-economy/
6. Объявлены масштабы теневой экономики Узбекистана. 26.07.2019 // URL: https://kun.uz/ru/news/2019/07/26/obyavleny-masshtaby-tenevoy-ekonomiki-uzbekistana.
7. АССА (the Association of Chartered Certified Accountants). Emerging from the shadows: The shadow economy to 2025. – 2017. // URL: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf
8. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан. 24.01.2020 // URL: https://president.uz/uz/lists/view/3324
9. Одиннадцатый Конгресс Организаций Объединенных Наций по предупреждению преступности по уголовному правосудию. Экономические и финансовые преступления: вызовы устойчивому развитию. Рабочий документ A/CONF.203/7. 23.02.2005. // URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.203/7
10. United Nations Convention against transnational organized crime. // URL: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
11. Peter M. German. Internationalization of crime and technology. // Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
12. International Monetary Fund. Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering. // Background Paper. – 2001.
13. Michael Levi. Definitions and a typology of financial crime harms. // Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
14. Jeyong Jung. Contemporary Financial Crime. // Journal of Public Administration and Governance. – 2017. – Vol.7, No.2.
15. Умарханова Д.Ш. Анализ международно-правовых основ механизма Международного сотрудничества по уголовном делам // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 2 (2021) // URL: https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/download/210/188
16. Исмаилов Б.И., Хужаев М., Практические аспекты совершенствования мер по противодействию бытовой коррупции в Республике Узбекистан // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 5 (2020) // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/117
17. Отажонов А.А. Комплексный подход к формированию нетерпимости к коррупционному поведению государственных служащих // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 5 (2020) // URL: https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/116
18. Rakhmanov Sh. Review of Anti-corruption Legislation of the Republic of Uzbekistan and Issues of Its Further Improvement // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ахборотномаси. № 2 (38) 2019 // URL: https://proacademy.uz/postfiles/sets/1a/xi/index.html
19. K.H. Spencer Pickett and Jennifer Pickett. Financial Crime Investigation and Control. // John Wiley and Sons, Inc. – 2002.
20. Официальный сайт Интерпола // URL: https://www.interpol.int/Crimes/Financial-crime
21. Barry Rider. Research Handbook on International Financial Crime. – edited by Rider B. – UK: Edward Elgar Publishing ltd. – 2015.
22. Трунцевский Ю.В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений. // Вестник Финансовой академии. – 2007. №2.
23. Корчагин А.Г. Уголовная политика борьбы с финансовыми преступлениями // Финансовые правонарушения и преступления. 2016. №5.
24. Варсеев В.В. К вопросу о понятии и признаках финансовых преступлений // Закон и право. 09-2018. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-priznakah-finansovyh-prestupleniy
25. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. // Общая часть Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство «ТГЮИ». 2009.
26. Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. – 2003. №1 (23). // URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/journals/2003%20%E2%84%961.pdf
27. Потоцкий Н.К. «Особенности реализации уголовной ответственности
за неправомерное использование инсайдерской информации в России и за рубежом» // Образование и право. №5. 2020 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nepravomernoe-ispolzovanie-insayderskoy-informatsii-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer
28. Bruce Zagaris. International White-Collar Crime // Case and Materials. – Cambridge University Press: New York. – 2010.
29. Садомовская М.Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: современные тенденции и перспективы // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. № 2 (111) DOI: 10.17803/1994-1471.2020.111.2.166-174.
30. John S. Zdanowicz. Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing’. // Review of Law and Economics. – 2009.